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上海游久游戏股份有限公司董事会十一届九次会议决议公告

2019-09-03 19:31:28 投稿人 : APEX 围观 : 14 次 0 评论

  本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

  上海游久游戏股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第九次会议于2019年6月25日在上海光大会展中心有限公司国际大酒店以现场方式召开,会议通知和材料于2019年6月18日以电子邮件方式发出,本次会议由董事长谢鹏先生主持,应到董事9人,实到董事8人,董事张亿博先生委托董事张勇先生出席会议并代为行使表决权,公司监事和高级管理人员列席了本次会议,会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

  鉴于纪学锋先生因个人原因已辞去公司董事、副董事长职务,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,经公司2018年年度股东大会审议通过,张亿博先生为公司第十一届董事会董事。现董事会决定,选举张亿博先生为公司第十一届董事会副董事长,任期至本届董事会期满时为止。

  鉴于纪学锋先生因个人原因已辞去公司董事职务,根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定,经公司2018年年度股东大会审议通过,张亿博先生为公司第十一届董事会董事,任期至本届董事会期满时为止。现董事会决定,对下设的战略委员会委员调整如下:

  战略委员会委员由三名董事组成,分别是谢鹏先生、张亿博先生、张华峰先生(独立董事),主任委员由公司董事长谢鹏先生担任。

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